为全面完成年度内控缺陷整改任务，近日，集团公司在1810会议室召开2020年度、2021年度内控缺陷整改布置会。集团公司副总经理朱海主持会议，集团公司办公室、审计部、人力资源部、企业管理部、财务管理部、战略投资部、风险合规部相关负责人参加会议。
会议通报了2020年度、2021年度集团公司内部控制监督检查的总体情况和发现的问题，各部门就2020年度内部控制缺陷整改进度及2021年度内部控制缺陷问题整改思路逐条进行了具体汇报。
集团公司副总经理朱海就本次内控缺陷整改事项作了总体部署，并提出以下几点要求：
（一）各部门对检查出的内部控制缺陷，要高度重视，认真查找原因，立行立改，并加大整改力度，逐项落实整改。
（二）对已整改完成的事项，及时总结和分析问题发生的原因，避免相同或类似问题的再次发生，相关支撑材料要及时上报并归档，可查可追溯;对于持续整改的问题，要制定下一步工作计划，明确责任人、整改时限和阶段性目标成果，确保整改到位取得实效。
（三）进一步加强内控“三合一”体系建设，树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使企业依法合规开展各项经营活动，推动企业建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面有效的内控体系，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，增强企业抗风险能力。
下一步，集团公司风险合规部将继续跟进内部控制缺陷整改工作，做好风险防控和内控管理工作，提高风险防控能力。
（莫少珍/文 莫少珍/图）
